新加坡称自2019年以来已查获44亿美元的“脏钱”

(SeaPRwire) –   新加坡在过去五年中查获了与犯罪和洗钱活动相关的60亿新元（44亿美元），其中约一半的非法资产来自去年创纪录的丑闻。

根据政府周三发布的一份报告，在2019年1月至2024年6月期间没收的金额中，约有4.16亿新元已返还给受害者，而10亿新元已被没收归国家所有。报告指出，在去年的30亿新元洗钱案中，约有9.44亿新元已没收归国家所有。

该报告概述了新加坡追回非法资产的方法，称该国当局已观察到洗钱活动越来越复杂，涉及大量非法资金的快速流动，影响了跨境许多受害者。

“即使是最严格的反洗钱制度，也可能被决心犯罪的人绕过，他们会不断寻找漏洞来利用，”总理李显龙在金融行动特别工作组全体会议开幕式上表示。但他补充说，措施也不应该过于激进，以免扼杀合法投资。

该全球监管机构本周将在新加坡举行会议，准备将委内瑞拉和摩纳哥列入“灰色名单”，原因是它们在阻止非法资金流动方面进展不足。

据彭博新闻报道，为了应对洗钱风险，新加坡一直在要求家族办公室和对冲基金提供更多信息，同时加强对休眠公司的关闭。知情人士透露，金融中心的银行也正在加强对其富裕客户和潜在客户的审查，以避免接触非法资金。