新加坡当局查获或冻结的资产价值超过28亿新元(20亿美元),这是该城市国家迄今为止最大的一起洗钱调查,一名高级官员周二表示,同时表示政府可能会收紧移民规则以遏制非法资金流入。
Josephine Teo第二部长向国会披露的金额高于此前公布的24亿新元。
调查仍在进行中,当局继续面谈新加坡公民和外国人。这座城市国家将审查如何收紧其移民核实检查,尽管“没有筛选过程是万无一失的,”负责通讯与信息部的Teo说。
“新加坡严肃对待洗钱行为,”Teo说。“一旦意识到风险,我们就不会视而不见。这不是我们第一次对洗钱犯罪采取严肃的执法行动。也不会是最后一次。”
新加坡长期利用其廉洁治理和零容忍犯罪的声誉来吸引外国投资和富裕阶层。随着当局查获资产并逮捕10名外国人——所有人都来自中国——涉嫌伪造和洗钱诈骗和非法在线赌博所得,这一点受到质疑。
这个岛国正在与国际同行合作,本地监管机构将对那些未能尽责的人采取行动,她说。
8月中旬首次曝光的这起案件使聚光灯照向了境外资金流入,以及推动这座26万亿美元经济的金融业是否做得足够来阻止可疑交易。寻求避风港投资的亚洲富豪涌入新加坡,包括来自中国的人,以躲避内地的打击和疫情限制。
议员此前提交了数十个问题,等待政府回答,包括收紧现有洗钱规则的必要性、进一步采取措施预防跨境犯罪以及移民检查。
“大多数人都不是非法洗钱者或罪犯,”Teo说。“如果规则太严格,那么大多数无辜的申请人将受到不必要的惩罚。”她说,从2020年到2022年,至少有240人因洗钱犯罪被定罪,警方查获价值超过12亿新元的资产。
根据波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)的估计,去年跨境财富流入新加坡总计1.5万亿美元。这使该国成为仅次于瑞士和香港的全球第三大离岸金融中心,富人将资产停泊在那里。
当局上个月表示,额外的行动中查获了价值超过11.3亿新元的银行账户和价值超过3800万新元的加密货币。警方还发出命令,以防止出售价值超过12.4亿新元的110多处房产和62辆车辆。
这富裕的岛国的银行正在加强对某些拥有其他国籍的华裔客户的审查。
至少一家国际银行正在审查某些持柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国投资移民护照的华裔客户的新账户开户和交易。
——获彭博社、法新社及新加坡《海峡时报》协助报道。