新研究估计全球受害者因养猪诈骗损失高达 750 亿美元

(SeaPRwire) –   猪宰割骗局可能已经从全球受害者那里盗取了超过750亿美元,这比以前估计的数额要多得多,根据一项新的研究。

德克萨斯大学奥斯汀分校金融学教授约翰·格里芬和研究生凯文·梅收集了4000多名骗局受害者的加密货币地址。使用区块链跟踪工具,他们追踪了受害者资金流向骗子的过程,骗子大多来自东南亚。

在2020年1月至2024年2月4年时间里,这些犯罪网络将超过750亿美元转移到加密货币交易所,格里芬说,他曾写过金融市场欺诈。他说,总额中的一部分可能来自其他犯罪活动。

“这些是大型有组织的犯罪网络,他们在很大程度上免受惩处,”格里芬在采访中说。

猪宰割骗局——以饲养猪肥大然后宰杀的做法命名——通常以一条看似错误的短信开始。回复短信的人会被引导投资加密货币。但投资都是虚假的,一旦受害者发送足够的资金,骗子就会消失。不管听起来多么不可思议,受害者通常会损失数十万甚至数百万美元。本月在堪萨斯州,一名银行家正因参与猪宰割骗局而被指控挪用了4710万美元。

发送短信的人通常自己也是东南亚人口贩卖的受害者。他们被诱导前往柬埔寨和缅甸等国家的营地,承诺高薪工作,但实际上被困住,强迫参与骗局,有时还会遭到殴打和折磨。联合国估计,超过20万人正被困在骗局营地。

,”如何通过加密货币资金来维持奴隶制?猪宰割的经济学”,于本周四发布。格里芬和梅发现,150亿美元来自五家交易所,包括美国受害者常用的Coinbase交易所。该研究说,一旦骗子收集到资金,他们最常将其转换为USDT稳定币。接触到这些地址的交易量中,84%是以USDT形式进行的。

“在过去,很难通过金融体系移动这么多现金,”格里芬说。“你必须通过银行并遵循‘了解你的客户’程序。或者你必须把现金装在袋子里。”

USDT首席执行官保罗·阿尔多伊诺称该报告是错误和误导性的。“通过USDT,每个操作都是在线的,每个操作都可以追踪,每个资产都可以被扣押,每个犯罪分子都可以被抓住,”阿尔多伊诺在声明中说。“我们与执法机构合作,确实做到了这一点。”

USDT在一些案件中曾与当局合作冻结与欺诈有关的账户。但通常到报案时,骗子已经兑换出资金。

“我们的论文表明,它们是犯罪网络的首选货币,”格里芬说。

区块链分析公司Chainalysis Inc.也表示,该研究的总额可能被夸大了。只因为一个区块链地址收到一些猪宰割骗局资金,不意味着该地址收到的所有资金都来自欺诈。“给出猪宰割骗局所得资金的定量很难,因为报告信息有限,”Chainalysis发言人马迪·肯尼迪说。USDT是该公司的客户之一。

许多受害者的区块链地址是由挪威加密货币调查公司Chainbrium收集的。Chainbrium还对数据进行了自己的分析,发现大部分资金流经了一家名为Tokenlon的所谓去中心化交易所。根据Chainbrium的说法,骗子利用该交易所隐藏资金来源。Tokenlon没有回应置评请求。

“美国人的钱直接流向东南亚,进入这个地下经济,”Chainbrium的咨询师扬·圣地亚哥说。

最后,犯罪分子会将骗局所得资金发送到中心化交易所兑换成传统货币。格里芬说,Binance是最受欢迎的交易所,即使该公司和其创始人张鹏志在11月承认了美国的反洗钱和制裁罪行,并同意支付43亿美元解决长期调查。

“Binance是他们可以大量转出资金的地方,”格里芬说。

与USDT一样,Binance在一些案件中也与执法机构合作冻结与欺诈有关的账户并归还受害者资金。Binance发言人说,公司最近就一起猪宰割案与当局合作扣押了1.12亿美元。

“Binance继续与执法机构和监管机构密切合作,提高公众对骗局的认识,包括猪宰割案例,”发言人西蒙·马修斯说。